ענף יין קסטל שנחקר בבורדו

קסטל מתמודדת כיום עם שתי חקירות אחרות (פיננסיות) אחרות בצרפת, הפעם על פעילותה בסין, כך על פי העיתון האזורי הצרפתי סוד אווסט. החקירה על הגשתם לכאורה של "מאזני שווא" ו"הונאת הלבנת הון "על ידי קסטלן באמצעות חברות הבת שלה היא מורכבת יחסית.

החקירה סובבת סביב עסקאות קסטל בסין באמצעות סניפי קסטל פררס ו- BGI (Beers and Coolers International), האחרונה באמצעות איש העסקים הסינגפורי קואן טאן (חן גואנג) הקים שני מיזמים משותפים בשוק הסיני (Langfang Changyu-Castel ו- Yantai). צ'אנגיו-קסטל שיתפה פעולה עם ענקית היין הסינית צ'אנגיו בראשית שנות האלפיים.

הזרוע הצרפתית של מיזמים משותפים אלה היא ישות Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), לעיתים בראשות BGI ו- Castel Frères. עם זאת, בהמשך החל צ'ן גואנג להתנגש עם קסטל וביקש פיצויים באמצעות בתי משפט סיניים בגין מעורבותו (חן גואנג) בהסדר, לפני שהתרעש על הרשויות הצרפתיות לעוולות אפשריות על ידי קסטל.

"קסטל השקיעה 3 מיליון דולר בהימור בשתי חברות סיניות - שהוערכו כקרבות יותר ל -25 מיליון דולר עשר שנים אחר כך - מבלי שהרשויות הצרפתיות ידעו", נמסר מהדו"ח של סוד אוס. "הם אף פעם לא מוקלטים במאזן של ה- VASF. הרווחים שהם מייצרים זוכים לשנה מדי שנה לחשבונותיה של חברת הבת של גיברלטר קסטל זיידה תאגיד. "

הרשויות הצרפתיות השיקו בתחילה חקירה בבורדו בשנת 2012, אם כי החקירות הללו היו בעלות וירידות שלהם לאורך השנים, כאשר מחלקת הביקורת הלאומית והבינלאומית הצרפתית (DVNI) ביקשה בתחילה את VASF לשלם 4 מיליון יורו בגירה לפני שהרשויות הצרפתיות הורידו את התיק בשנת 2016.

ההאשמות על "מצגת מאזן כוזב" (לא מציגה מניות מיזם משותף) עדיין נחקרות. בתוך כך, משרד התובע הפיננסי הצרפתי (PNF) קיבל תיק "הלבנת הון הונאה" (קסטל דרך זיידה מבוססת גיברלטר).

"תחת תשאולו של סוד אווסט, קבוצת קסטל לא ששה לענות על היתרונות של המקרה והתעקשה כי בשלב זה זה לא נושא לשום שאלה אחרת מאשר חקירת בורדו", אמר העיתון סוד אוס.

"זו סכסוך טכני וחשבונאי", הוסיפו עורכי הדין של קסטל.

סוד אווסט רואה את המקרה, ובמיוחד הקשר בין קסטל לחן גואנג, כמורכב - והתהליך המשפטי בין השניים הוא עוד יותר.