תעשיית היין קסטל בחקירה בבורדו

קסטל עומדת כעת בפני שתי חקירות נוספות (פיננסיות) בצרפת, הפעם על רקע פעילותה בסין, לפי העיתון האזורי הצרפתי Sud Ouest. החקירה של הגשת "מאזנים כוזבים" ו"הונאת הלבנת הון" לכאורה על ידי קסטלאן באמצעות חברות הבנות שלה מורכבת יחסית.

החקירה סובבת סביב העסקאות של קסטל בסין באמצעות סניפי Castel Frères ו-BGI (Beers and Coolers International), האחרון באמצעות איש העסקים הסינגפורי Kuan Tan (Chen Guang) שהקים שני מיזמים משותפים בשוק הסיני (Langfang Changyu-Castel ו-Yantai). Changyu-Castel שיתפה פעולה עם ענקית היין הסינית Changyu בתחילת שנות ה-2000.

הזרוע הצרפתית של מיזמים משותפים אלה היא הישות Vins Alcools et Spiritueux de France (VASF), שלעתים יושבת בראשות BGI ו-Castel Frères. עם זאת, מאוחר יותר החל צ'ן גואנג להסתכסך עם קסטל וביקש פיצוי באמצעות בתי המשפט בסין על מעורבותו (צ'ן גואנג) בהסדר, לפני שהזהיר את הרשויות הצרפתיות על עוולה אפשרית של קסטל.

"קסטל השקיעה 3 מיליון דולר במניות בשתי חברות סיניות - על פי ההערכות קרוב יותר ל-25 מיליון דולר עשר שנים מאוחר יותר - מבלי שהרשויות הצרפתיות ידעו", נכתב בדו"ח של סוד אוסט. "הם אף פעם לא נרשמים במאזן של VASF. הרווחים שהם מייצרים נזקפים מדי שנה לחשבונות של חברת הבת של Gibraltar Castel Zaida Corporation".

הרשויות הצרפתיות פתחו תחילה בחקירה בבורדו ב-2012, למרות שלחקירות אלו היו עליות ומורדות לאורך השנים, כאשר מחלקת הביקורת הלאומית והבינלאומית של צרפת (DVNI) ביקשה תחילה מ-VASF לשלם 4 מיליון יורו בפיגור לפני שהרשויות הצרפתיות ביטלו את מקרה בשנת 2016.

הטענות על "הצגת מאזן כוזב" (לא רישום מניות מיזם משותף) עדיין נמצאות בחקירה. בינתיים, הפרקליטות הפיננסית הצרפתית (PNF) נקטה בתיק "הלבנת הון בהונאת מס" (Castel via Gibraltar Zaida).

"בתשאול של סוד אוסט, קבוצת קסטל נרתעה מלהשיב לגופו של עניין ועמדה על כך שבשלב זה, זה לא נושא לשאלה מלבד החקירה של בורדו", נכתב בעיתון "סוד אוסט".

"מדובר בסכסוך טכני וחשבונאי", הוסיפו עורכי הדין של קסטל.

סוד אוסט רואה בתיק, ובמיוחד את מערכת היחסים בין קסטל לצ'ן גואנג, מורכב - וההליך המשפטי בין השניים אף יותר.